株式会社カウリス
カウリス

Caulis Inc.

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6月18日に首相官邸から「国民を詐欺から守るための総合対策（案）」が打ち出されました。その背景には、特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺、フィッシング・スミッシングなどの金融犯罪による被害の増加があります。

金融犯罪は、個人口座のみならず法人口座も転売やレンタルの対象となり、その件数の増加／高額化が進んでいる現状があります。

この状況を受け、金融庁が警察庁と連名で「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」という要請を金融機関に向けて8月23日に出しました。

マネーローンダリング口座検知サービス「Fraud Alert」（フロードアラート）は、すでに20を超える金融機関で口座開設・ログイン・入出金をモニタリングし、転売口座やレンタル口座をはじめとした多くの不正取引を発見している実績があります。

今回の展示／セミナーでは、金融庁/警察庁の要請の開設とそれに従ったモニタリング方法、転売・レンタル口座の洗い出し方法をご紹介いたします。

また、経産省・個人情報保護委員会・国家公安委員会から認定をいだいた、電力会社が保有する個人情報を用いた新規口座開設／継続的顧客管理の業務効率化を実現する新たなサービスの実証結果もご紹介いたします。